Опрос

Как Вы оцениваете деятельность Верховной Рады Украины?

Положительно

47
4.5%

Более положительно, чем отрицательно

138
13.3%

Нейтрально

68
6.6%

Более отрицательно, чем положительно

146
14.1%

Отрицательно

637
61.5%
Проголосовало 1036 человек.
Архив голосований

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра


Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой в процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организовала нелегальный бизнес группа дельцов, в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

При обысках в офисных помещениях конверта, по месту жительства и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для «выращивания» криптовалюты.

Правоохранители также во время задержания и обысков изъяли почти триста пятьдесят тысяч гривен наличными.

По предварительному анализу изъятой документации, за время свое противоправной деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно двести миллионов гривен.

Сейчас заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.





Комментарии: 0

Размещая комментарий на этом ресурсе, Вы соглашаетесь с правилами форума. Проявление неуважительного отношения к участникам форума, высказывания оскорблений личного или общего характера в адрес участников форума, публикация текстов, определяемых как разжигающие расовую, национальную, религиозную, социальную рознь запрещены.

Любое сообщение может быть удалено без объяснения причин, в случае, если Администрация форума сочтёт это необходимым. Если Вы не согласны с правилами форума – рекомендуем Вам не размещать комментарии на нашем ресурсе.

Если вы впервые решили написать комментарий, введенные имя пользователя и пароль будут закреплены за вами.